美克國際家具合并子公司更名為美克國際家居用品公司

證券代碼：600337 證券簡稱：美克股份(600337,股吧)編號：臨2014- 044

美克國際家具股份有限公司第五屆  董事會第三十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美克股份”）第五屆董事會第三十五次會議于2014年6月30日以通訊方式召開，會議通知已于2014年6月23日以書面形式發出。公司董事共9人，參會董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事以傳真表決方式一致通過如下決議：

一、審議通過了關于公司吸收合并全資子公司美克美家家具連鎖有限公司的預案

同意9票、反對0票、棄權0票

詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《美克國際家具股份有限公司關于吸收合并全資子公司美克美家家具連鎖有限公司的公告》。

二、審議通過了關于變更公司名稱的預案

根據公司品牌發展戰略，為適應公司由零售商向品牌商的轉型，打造卓越的客戶體驗能力，尋求在大消費時代的家居行業大發展，拓展一體化的家居綜合消費品市場，公司擬將中文名稱由現“美克國際家具股份有限公司”變更為“美克國際家居用品股份有限公司”；英文名稱由現“Markor International Furniture Co.,Ltd.” 變更為“Markor International Home Furnishings Co., Ltd.”。

公司名稱變更需經工商行政管理部門核準，董事會將提請股東大會授權公司董事會根據工商行政管理部門的要求和建議修改公司名稱，公司名稱以工商行政管理部門實際核定為準。

公司的股票簡稱將在工商變更登記完成后，申請進行變更。

同意9票、反對0票、棄權0票

三、審議通過了關于修訂公司章程的預案

同意9票、反對0票、棄權0票

詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《美克國際家具股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

四、審議通過了關于召開2014年第三次臨時股東大會的議案

公司計劃于2014年7月17日召開2014年第三次臨時股東大會，審議以上三項議案。

同意9票、反對0票、棄權0票

詳見同日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《美克國際家具股份有限公司關于召開2014年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二○一四年七月二日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克股份 編號：臨2014- 045

美克國際家具股份有限公司  關于吸收合并全資子公司美克美家  家具連鎖有限公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“美克股份”）2014年6月30日召開的第五屆董事會第三十五次會議審議通過了關于吸收合并全資子公司美克美家家具連鎖有限公司的預案，詳見2014年7月2日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議公告》，具體內容如下：

根據公司品牌發展戰略，為強化高效協同的供應鏈一體化體系，減少業務流程，降低管理成本，提高管理效率，公司對下轄的法人結構進行了梳理和優化，擬吸收合并全資子公司美克美家家具連鎖有限公司（以下簡稱“美克美家”），本次吸收合并事項不涉及關聯交易。

1、美克美家基本情況

注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路508號

注冊資本：37500萬元人民幣

法定代表人：寇衛平

經營范圍：全國家具連鎖銷售。家具的開發、設計、制造；飾物裝飾設計服務；建筑裝飾裝璜材料，針紡織品，廚具，日用百貨，辦公用品，飾品，服裝鞋帽，五金交電，工藝美術品的銷售；燈具生產和銷售；貨物存儲；貨運代理服務；家具維修；房屋租賃；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。

美克美家成立于2002年1月，為公司全資子公司。截至2013年12月31日，美克美家經審計的總資產為2,765,188,549.17元，負債總額為1,327,376,341.39元，凈資產為1,437,812,207.78元，營業收入為1,648,113,418.54元，凈利潤為223,493,505.36元。（母公司數據）

2、吸收合并的目的及對本公司的影響

公司本次吸收合并美克美家將有利于減少業務流程，降低管理成本，提高管理效率。“美克·美家”品牌商標專有權人為本公司，本次吸收合并不會對“美克·美家”品牌產生任何影響。美克美家作為公司全資子公司，已在公司合并報表范圍之內，本次吸收合并不會對公司當前損益產生影響，也不會損害投資者特別是中小投資者的合法權益。

3、吸收合并的方式、范圍及相關安排

（1）公司與美克美家通過吸收合并的方式進行合并，本公司為合并方，美克美家為被合并方，合并完成后，本公司的注冊資本、股份總數、住所、法定代表人均保持不變，本公司將存續經營。美克美家的獨立法人資格將注銷，美克美家的全資子公司上海美克美家家具有限公司和美克美家持有9.09%股權的美克美家家具裝飾（北京）有限公司（公司現持有該公司90.91%股權）將變更為公司的全資子公司；

（2）本次合并完成后，美克美家的所有資產、負債、權益將由本公司享有或承擔，美克美家的業務和全部人員將由本公司（含本公司下屬企業）承接或接收，合并雙方的債權、債務由合并后的本公司承繼；

（3）股東大會審議通過后，合并各方簽署吸收合并協議；

（4）美克美家編制資產負債表及財產清單，合并各方履行通知債權人義務及登報公告程序；

（5）合并各方共同完成資產轉移相關事宜，并辦理有關資產權屬變更登記手續；

（6）合并各方履行法律、法規或者國務院規定的其他程序。

4、辦理本次吸收合并的相關授權

提請股東大會授權公司董事會辦理與本次吸收合并相關的所有事宜，包括但不限于簽署吸收合并協議、辦理相關的資產轉移和人員安置、辦理工商變更登記等，本授權有效期至本次吸收合并相關事項全部辦理完畢為止。

本預案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議通過后實施。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二○一四年七月二日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克股份 編號：臨2014-046

美克國際家具股份有限公司  關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家具股份有限公司（以下簡稱“美克股份”或“公司”）2014年6月30日召開的第五屆董事會第三十五次會議審議通過了關于修訂公司章程的預案，詳見2014年7月2日在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議公告》，具體內容如下：

因公司名稱變更，擬對公司章程第四條進行修訂：

第四條 公司注冊名稱：美克國際家具股份有限公司

Markor International Furniture Co.,Ltd.

修訂為：第四條 公司注冊名稱：美克國際家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

本預案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議，公司名稱變更需經工商行政管理部門核準，董事會將提請股東大會授權公司董事會根據工商行政管理部門實際核定的名稱修改公司章程相關條款。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二○一四年七月二日

證券代碼：600337 證券簡稱：美克股份 編號：臨2014-047

美克國際家具股份有限公司  關于召開2014年第三次臨時股東  大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2014年7月17日

股權登記日：2014年7月14日

是否提供網絡投票：是

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次： 2014年第三次臨時股東大會

（二）股東大會的召集人：公司董事會

（三）會議召開的日期、時間

1、現場會議召開時間：2014年7月17日上午10點

2、網絡投票的起止時間：2014年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）會議的表決方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。

（五）會議地點

現場會議召開地點為新疆烏魯木齊市北京南路506號美克大廈6樓會議室。

（六）公司股票涉及融資融券業務

在上海證券交易所開展融資融券業務的會員公司，可以按照上海證券交易所《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》的規定，通過上海證券交易所指定的融資融券業務會員投票系統，按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加本次股東大會網絡投票，并可根據融資融券投資者對同一議案的不同意見進行分拆投票。

（原文標題為“美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第三十五次會議決議公告”）