本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

被擔保人名稱：美克美家家具連鎖有限公司、美克國際家私加工（天津）有限公司

公司為全資子公司美克美家家具連鎖有限公司4,000萬元人民幣貸款提供擔保，累計為其提供擔保金額為17,000萬元人民幣；

公司全資子公司美克國際家私（天津）制造有限公司為其全資子公司美克國際家私加工（天津）有限公司78,144美元的原材料采購事項提供擔保，累計為其提供擔保金額為78,144美元，按照借款主體記賬匯率折算為人民幣468,864元。

本次擔保沒有反擔保；

公司無對外逾期擔保。

一、 擔保情況概述

1、公司為全資子公司美克美家家具連鎖有限公司（以下簡稱“美克美家”）4,000萬元人民幣貸款提供擔保，擔保期限：自合同簽訂之日起一年有效。

上述擔保事項已經公司第五屆董事會第十七次會議、2013年第一次臨時股東大會審議通過，詳見2013年3月8日、2013年3月28日《上海證券報》、《證券時報》。

2、公司全資子公司美克國際家私（天津）制造有限公司（以下簡稱“天津美克”）為其全資子公司美克國際家私加工（天津）有限公司（以下簡稱“天津加工”）日常采購原材料事項向其供應商提供擔保，本次為其擔保78,144美元，按照借款主體記賬匯率折算為人民幣468,864元，擔保期限：自合同簽訂之日起一年內有效。

上述擔保事項已經公司第五屆董事會第二十七次會議、2013年第五次臨時股東大會審議通過，詳見2013年10月8日、2013年10月24日《上海證券報》、《證券時報》。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人：美克美家家具連鎖有限公司

注冊地址：烏魯木齊市北京南路508號

注冊資本：37500萬元人民幣

法定代表人：寇衛平

經營范圍：全國家具連鎖銷售。家具的開發、設計、制造；建筑裝飾裝璜材料，針紡織品，廚具，日用百貨，辦公用品，飾品，服裝鞋帽，五金交電，工藝美術品的銷售；燈具生產和銷售；貨物存儲；房屋租賃；道路普通貨物運輸；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。

美克美家家具連鎖有限公司成立于2002年1月，為公司全資子公司。截至2012年12月31日，該公司總資產1,931,645,936.92元，負債總額為553,943,770.64元，凈資產1,377,702,166.28元，2012年實現凈利潤125,978,416.68元。

2、被擔保人：美克國際家私加工（天津）有限公司

注冊地址：天津出口加工區內

注冊資本：6000萬元人民幣

法定代表人：寇衛平

經營范圍：法律、法規、國務院決定禁止的，不得經營；應經審批的，未獲批準前不得經營；法律、法規、國務院決定未規定審批的，自主經營。國家有專營、專項規定的按專營專項規定辦理。

天津加工成立于2002年12月，為天津美克的全資子公司。截至2012年12月31日，該公司總資產366,483,939.54元，負債總額為393,009,682.56元，凈資產-26,525,743.02元，2012年實現凈利潤-24,778,543.53元。

三、擔保內容

1、公司為美克美家在銀行申請的4,000萬元人民幣貸款提供擔保，擔保方式：保證擔保，擔保期限：自合同簽訂之日起一年有效，具體貸款事項由貸款方向銀行申請，經審批后辦理擔保手續。本次擔保沒有反擔保。

2、天津美克為天津加工78,144美元（按照借款主體記賬匯率折算為人民幣468,864元）的原材料采購事項向其供應商提供擔保。擔保方式：保證擔保，擔保期限：自合同簽訂之日起一年內有效。本次擔保沒有反擔保。

四、董事會意見

公司董事會認為，上述擔保行為滿足了公司全資子公司美克美家和天津加工日常生產經營發展的需要，有利于美克美家和天津加工的良性發展，符合公司整體利益，被擔保方有能力償還到期債務。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣65,600萬元，美元78,144元, 擔保的總額按照各借款主體記賬匯率折算為人民幣65,646.89萬元，占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的26.15%，其中，對控股子公司擔保金額為人民幣17,000萬元，占上市公司最近一期經審計的歸屬于母公司所有者權益的6.77%，無對外逾期擔保。

六、備查文件目錄

1、美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2、美克國際家具股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；

3、美克國際家具股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議；

4、美克國際家具股份有限公司2013年第五次臨時股東大會決議。

特此公告。

美克國際家具股份有限公司董事會

二0一四年一月二十八日