美克國際家具股份有限公司第五屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

美克國際家具股份有限公司第五屆監事會第二十一次會議于2014年3月4日以通訊方式召開，會議通知已于2014年2月26日以書面形式發出。公司監事共3人，參會監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會監事以傳真表決方式一致通過如下決議：

一、關于回購并注銷部分不符合條件的激勵對象持有已獲授予但尚未解鎖的限制性股票的議案

與會監事認為：公司2013年實施的限制性股票激勵計劃激勵對象王健、甘衛紅、雷文龍三人因個人原因已辭職，根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》有關規定以及公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》第十四節（二）、2款的規定，上述三人已獲授予但尚未解鎖的限制性股票將由公司回購并注銷。

董事會依照公司2013年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，辦理以上三名激勵對象已獲授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷事宜符合股東大會授權，程序合法合規，本次回購事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。監事會同意公司董事會回購注銷王健、甘衛紅、雷文龍三人持有已獲授予但尚未解鎖的限制性股票470,000股，并辦理相關具體事宜。

同意3票、反對0票、棄權0票

二、關于修改公司現金分紅政策的議案

根據中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的相關要求，公司董事會不斷健全現金分紅制度，召開第五屆董事會第三十二次會議對《公司章程》第一百七十三條“公司的利潤分配政策”中進行了修訂，進一步細化了利潤分配政策特別是現金分紅政策的具體內容，制定了差異化的現金分紅政策，明確了現金分紅的具體條件。現金分紅政策的修改將進一步增強現金分紅的透明度，維護投資者的合法權益，監事會同意對公司現金分紅政策進行修改。

同意3票、反對0票、棄權0票

特此公告。

美克國際家具股份有限公司監事會

二○一四年三月六日